Surse
O directoare financiară dintr-un grup de firme din București este acuzată că ar fi transferat ilegal peste 11,2 MILIOANE de LEI în conturi personale sau în conturi la care avea acces, folosind serviciile de e-banking ale firmelor. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au fost efectuate trei percheziții în București și Ilfov, iar urmărirea penală a fost deschisă atât pentru o persoană fizică, cât și pentru o persoană juridică.
Dosarul indică un volum semnificativ de operațiuni: potrivit Gazetei de Sud, aproximativ 2.000 de tranzacții efectuate începând din 2020; Gorj Online menționează existența a 1.178 de acte materiale în sarcina persoanei fizice și 341 de acte materiale în sarcina persoanei juridice, toate legate de același dosar. În sarcina inculpatei s-a reținut că, în perioada 2020-2025, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale de timp diferite, s-au însușit sume din conturile firmelor, prin transferuri către conturi personale sau ale entităților la care avea acces directoarea.
O parte dintre operațiuni ar fi fost prezentate ca plăți de salarii, încercând să justifice transferuri către angajați fictivi sau neactualizați. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile avertizează asupra riscurilor generate de fraudele din mediul online în managementul financiar al firmelor.
În Gorj, comunitățile economice locale urmăresc cu interes evoluția dosarului, subliniind necesitatea unor controale mai stricte în relațiile cu firmele din capitală sau din județe învecinate și impactul potențial asupra afacerilor locale care au parteneriate cu entități buzoiene sau ilfovene.
