Surse
ANAF a identificat o fraudă de peste 18 MILIOANE DE LEI în domeniul reciclării de ambalaje, în urma unui control la o firmă din București. Potrivit comunicatelor, prejudiciul estimat la bugetul de stat se ridică la 18,41 MILIOANE DE LEI, reprezentând impost pe profit și TVA sustrase printr-un circuit fictiv de tranzacții.
În evidențe contabile au fost introduse facturi fictive emise de o rețea formată din nouă societăți fără activitate economică reală, ceea ce a permis transferuri financiare nejustificate. Întreg mecanismul a fost urmărit de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF, în cadrul unei operațiuni care a scos la iveală vulnerabilități din lanțul de livrare al firmelor implicate în colectarea, reciclarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje.
Sumele generate de schema frauduloasă au fost folosite inclusiv în scopuri personale de către administratorii societății, printre achizițiile desfăcute regăsindu-se și un autoturism de lux în valoare de 487.500 de euro. Deși prejudiciul reflectat este de 18,41 MILIOANE DE LEI, autoritățile precizează că impactul ar putea afecta bugetul general consolidat al statului, în contextul în care ancheta continuă pentru stabilirea întregului lanț de operațiuni și a persoanelor responsabile.
Acest caz subliniază necesitatea unor controale mai riguroase în sectorul reciclării și monitorizării fluxurilor financiare asociate acțiunilor de mediu, în condițiile în care activitatea firmelor vizate are ca obiect domenii sensibile precum colectarea, reciclarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje.
