ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), a identificat într-o clădire dezafectată din Satu Mare o fermă clandestină de criptomonede cu peste 400 de echipamente. Activitatea era desfășurată în mod sistematic și nedeclarat, echipamentele funcționau continuu și generau un consum semnificativ de energie electrică, ceea ce nu era reflectat în registrele fiscale sau contabile.
Controlul a fost declanșat în urma analizelor complexe de risc și a verificărilor operative, care au evidențiat neconcordanțe majore între activitatea reală și datele declarate autorităților fiscale. Inspectorii DGAF au constatat existența unei infrastructuri dedicate producerii de active digitale, operată în afara circuitului fiscal și contabil.
Un element deosebit de relevant a fost identificat de inspectori, întărind suspiciunile privind o activitate organizată de minare a criptomonedelor fără supravegherele fiscale obișnuite. În prezent, ancheta este în desfășurare, iar reprezentanții ANAF subliniază că investigația va continua pentru a clarifica responsabilitățile fiscale, sursele de finanțare și modalitățile prin care activitatea a fost operată.
ANAF va continua să adune documente și să colaboreze cu alte instituții, iar rezultatele urmează să fie comunicate în funcție de evoluția procedurilor. Acest caz evidențiază eficacitatea măsurilor antifraudă în depistarea activităților economice neînregistrate și relevanța supravegherii fiscale în domeniul criptomonedelor, în contextul creșterii interesului pentru aceste active digitale.
