Surse
O operațiune națională coordonată de ANAF prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală a vizat destructurarea unei rețele suspectate de evaziune fiscală legată de tranzacții cu măști și dezinfectanți din perioada pandemiei. În Gorj, ca și în alte județe, au fost efectuate 32 de percheziții domiciliare, în București și în județe precum Gorj, Dolj, Ilfov, Vaslui, Botoșani, Caraș-Severin și Constanța.
Acțiunile sunt derulate în colaborare cu Poliția Județeană Călărași și sunt coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași. Potrivit anchetatorilor, în intervalul 2020–2024 firmele implicate au construit un circuit tranzacțional fictiv, punându-l în practică prin tranzacții artificiale între producători, distribuitori și beneficiari.
Produsele medicale – măști și dezinfectanți – ar fi fost supraevaluate de peste zece ori de la producător până la destinația finală, alimentând un mecanism de fraudă la scară națională. Verificările vizează atât sediile firmelor cât și locuințele persoanelor suspectate a face parte dintr-o grupare organizată, iar acuzațiile includ evaziune fiscală, obținerea fără drept a unor sume de bani sub formă de rambursări de la bugetul de stat, transmiterea fictivă de părți sociale, abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile vor comunica rezultatele în etapele următoare, inclusiv identitatea entităților implicate și estimarea prejudiciului.
