DIICOT a dispus inițierea unei urmăriri penale in rem pentru verificarea posibilei constituiri a unui grup infracțional în legătură cu firme din grupul TINMAR, partener în investiții din sectorul energetic. Procedura in rem vizează faptele și nu persoane, iar ancheta se concentrează pe documente comerciale, contracte de investiții, fluxuri financiare și tranzacții conexe.
Sursele oficiale indică că sunt vizate mai multe societăți din cadrul grupului, precum și operațiuni legate de proiecte energetice evaluate la nivelul a milioane de euro. Investigația presupune colectarea de probe contabile, expertize financiare și solicitări de informații către instituții bancare; DIICOT poate dispune măsuri asigurătorii asupra bunurilor sau conturilor implicate.
Ancheta urmărește stabilirea existenței elementelor specifice unei organizații infracționale, posibilele acte de fraudă sau alte fapte conexe și urmează să identifice responsabilii în urma analizării probelor. Ancheta are implicații economice și reputaționale pentru grupul TINMAR și partenerii săi, iar procedura in rem permite autorităților să extindă cercetarea până la clarificarea întregului circuit financiar și contractual.
Până la finalizarea urmăririi penale nu au fost comunicate acuzații individuale definitive. Impactul investigației poate influența proiecte de investiții în energie, relații comerciale și accesul la finanțare, în funcție de concluziile expertizelor și de eventualele măsuri judiciare ce pot urma.
